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凯撒旅游:关于2017年年度股东大会增加临时提案的补充通知




纸信号:000796 纸缩写:凯撒巡回演出 公报编号:2018-057建立互信关系信号:112532 建立互信关系缩写:17凯撒03

海航凯撒巡回演出集合使参与有限公司(以下缩写“公司”)定于2018年5月18日聚集公司2017岁岁度股票持有者大会,《中国1971纸报》4月26日释放令了相干事项公报,、《纸时报》、上海纸报、《纸买卖日报》及巨潮资讯宣布参与竞选。

2018年5月7日,董事会收到公司股票持有者海航巡回演出集合有限公司(以下缩写“海航巡回演出”)《就提请吹捧海航凯撒巡回演出集合使参与有限公司2017岁岁度股票持有者大会临时提案的函》,建议将公司第八日届董事会第三第十九次警卫官尊敬经过的《就张贴第八日届董事会董事报考者的检验》作为临时提案,适用于公司年度股票持有者大会尊敬,公司或行业是你这么说的嘛!检验的细部,昔日可在巨潮信息网上查询。

第八日届董事会第三第十九次警卫官胜利公报。

依《联合国人身权利事务较年长者委员警卫官事规则》第三章第18条:独自或总计达懂得公司3%从一边至另一边使参与的股票持有者,可以在股票持有者大会聚集10新来建议临时提案并写适用于会议邀集人。会议邀集人该当向股票持有者会收回弥补布告。,公报临时提案的满意的的。董事会复核,海航巡回演出持股公司25,438,283股使参与,对公司总资产的奉献,招标人资历、提案时期和顺序契合相干法规、公司条例和股票持有者大警卫官事规则的规则,提案的满意的的不超越上海的省份见识。

故,董事会将海航巡回演出建议的是你这么说的嘛!临时提案招收公司2017岁岁度股票持有者大会尊敬事项。

吹捧该项临时提案后,公司2017岁岁度股票持有者大会尊敬事项将进行通信工具的苗条的。

除吹捧是你这么说的嘛!临时提案外,岁岁度股票持有者大会布告击中要害警卫官时期、邀集遗址、归还经登记借出的东西日期及倒退物事项坚定性。现将吹捧临时提案后的2017岁岁度股票持有者大会警卫官聚集相干安排方法布告列举如下:

华东纸买卖所警卫官:201年度股票持有者大会

第二次股票持有者大会会议邀集人:董事会,公司2017岁岁度股票持有者大会警卫官的聚集早已公司第八日届董事会第三十七次警卫官尊敬经过

聚集三方的警卫官的无效、合规性:这次警卫官契合《公司条例》和

第四次警卫官时期:现场警卫官将于2018年5月18日星期五午后2时进行:00;经过深圳纸买卖所贸易体系开票的时期为2018年5月18日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00;经过深圳纸买卖所互联网网状物开票零碎开票的时期为2018年5月17日15:00至5月18日15:00连续的恣意时期。

聚集五次警卫官的方法:将现场警卫官与在线votin相结合

公司将经过深圳纸买卖所贸易体系和互联网网状物开票零碎向公司股票持有者装修网状物电视节目的总安排的开票平台,公司股票持有者可以经过是你这么说的嘛!方法行使投票。

同一的投票唯一的现场投票、深圳纸买卖所贸易体系开票、深圳纸买卖所网上开票零碎经过。也许对同一的开票权有反复开票,以第一轮开票末后为准。

六年级次警卫官归还经登记借出的东西日期期:2018年5月11日

第七次警卫官列席参谋的

8个现场警卫官场子:东三环中路乙撑集合海南航空大厦A座17层

中环会计事务所(特别普通打伙儿)期的查帐流言蜚语,2017年归属于总公司财产权的净赚为亿元,内幕的,总公司创造净赚1亿元。能胜任2017年12月31日,公司累计容许加边于1亿元,资产公积廉价出售的图书1亿元;总公司累计容许加边于1亿元,资产公积廉价出售的图书1亿元。

由于总公司2017年可供分派加边于为负,且倍数思索公司经纪放映及资产必要条件限度局限,为了抵押品公司的可继续开展、稳定平衡的运营,亦为全体的股票持有者兴趣的久远思索,公司不能胜任的在2017年派息,无花红股,无公积金转增极好的,结转后未分派加边于的年度分派。

公司拟继续利用中审众环会计事务所(特别普通打伙儿)为公司2018年财务审计机构和内控审计机构,任期年。,筑堤奥迪的本钱是120万元,60万元内容把持审计。

2018年度公司拟申请表格倍数授信方位30亿元,理想化授信加工手续,提高工作效率,提请公司2017岁岁度股票持有者大会尊敬鼓励董事会授权证公司条例定代表报酬代理人,在总归纳内不受约束处置特任事情,相干文档署名,董事会不再就,限期自2017年度股票持有者大会尊敬经过本检验之日起至2018岁岁度股票持有者大会聚集之日止。

为了满意的公司法线经纪开展的必要,提高工作效率,反而更地倒退实业界融资,公司与其桩分店当中的交互投保归纳

依2017年度实践产生日常关系买卖及对2018年相干经纪限度局限估计,依靠机械力移动商品和加入维修服务的日常关系买卖签订协议、市集商品和装修商品的日常关系买卖归纳。海航巡回演出集合有限公司及其划一举动人、凯撒世嘉巡回演出行政机关顾问有限公司及其划一举动人。

是你这么说的嘛!检验已在八届三中全会第三十七次警卫官上经过、第八日届董事会第三第十九次警卫官尊敬经过,详细满意的的参阅巨潮信息网(http://)上宣布参与竞选的《第八日届董事会第三十七次警卫官胜利公报》、第八日届中西部及东部各州的县议会第二十三方的警卫官胜利公报、2017年度回购流言蜚语全文及摘要、董事会工作流言蜚语201、就决定懂得分店交互投保归纳的公报、201年度日常关系买卖周密考虑公报、《2017年社会职责或工作流言蜚语》、第八日届董事会第三第十九次警卫官胜利公报;提案4、7、8必要股票持有者大会三分之二从一边至另一边经过,8号清单是关系买卖事项,关系股票持有者必要伎俩。

表一:股票持有者大会提案编码表

提案

编码

提案术语凡例
勾选栏

可以开票

100普通检验(除积聚开票提案外的财产提案)
2017年度回购流言蜚语全文及摘要
董事会工作流言蜚语201
中西部及东部各州的县议会工作流言蜚语201
2017年加边于分派规划
论筑堤审计机构的受雇与内容审计行政机关宪法法案
倍数授信申请表格单
就发觉交互持股管保限额的检验
就201年度日常关系买卖周密考虑的检验
行业募集资产放置和运用限度局限专题流言蜚语
《2017年社会职责或工作流言蜚语》
1论得体的<信息宣布参与竞选行政机关主意>的检验》
1论得体的<募集资产运用及放置行政机关主意>的检验》
1论得体的<外汇套期保值事情行政机关制度>的检验》
1就提议第八日届董事会董事的检验

一种归还经登记借出的东西方法:最接近的归还经登记借出的东西或与公司通信工具、副本报户口;这次股票持有者大会不加入听筒归还经登记借出的东西。

第二次警卫官归还经登记借出的东西时期:2018年5月16日9:00—11:30,14:00—17:00

三个归还经登记借出的东西点:海航凯撒巡回演出集合有限董事会问询处(东三环中路乙撑集合海南航空大厦A座17层)

四、归还经登记借出的东西主意

五会联系方法

警卫官使接触:余庆余

联系听筒:010-59156848

副本号码:010-59156946

信箱:hhks@

公司地址:北京市朝阳区东三环中路北路乙二号海南航空大厦A座17层邮递区号:100021

警卫官继续了良久,列席股票持有者大会的费、膳宿和交通费。

在股票持有者大会上,股票持有者可以经过深圳证券交易所贸易体系和互联网网状物开票零碎(网址为)参与开票(网状物开票买卖手续详见附件1)

以此方式布告。

海航凯撒巡回演出集合有限董事会

1818年5月8日

非积聚开票检验,填报投票暗示,加入、反、弃权;

积聚开票检验,填写报考者的修剪。上市公司股票持有者应在O数限度局限内开票,如股票持有者所投提议修剪超越其承认提议修剪的,或在差额提议中开票超越报考者人数,其对该项检验组所投的提议票均处理使伤残开票。也许不加入某报考者,你可以把0票投给报考者。

表2:积聚开票制报考者的开票名单

投给勾选人的提议修剪填报
开票给报考者AX1票
开票给报考者AX2票
总计达不超越股票持有者所持修剪

假定在提议董事/监事的法案中报考者的量,股票持有者所持投修剪=有投票使参与总额

股票持有者可以在报考者中恣意分派开票。,但总修剪不得超越,以差额提议时,选民人数不得超越报考者人数。

当股票持有者反复对,以第一张无效选票为准。

也许股票持有者对提案投了赞成者,对普通性法案的投票,对已投票的子检验以投票暗示为准,倒退物无投票的检验,由全国人民代表大会投票。;也许你对普通法案投赞成者,再次开票投票该检验,以对总检验的投票暗示为准。

互联网网状物开票零碎开端开票的时期为2018年5月17日(现场股票持有者大会聚集前一日)午后3:00,完毕时期为2018年5月18日(现场股票持有者大会完毕当天)午后3:00。

股票持有者网上开票零碎,需本着《深圳纸买卖所围攻者网状物维修服务性能身份证明事情表明(2016年4月惩戒)》的规则手柄性能身份证明,支付《深圳纸买卖所数字证书》或《深圳纸买卖所》。可在互联网网状物开票零碎中游览特任的身份证明奔流。

股票持有者获益维修服务密电码或数字证书,可经过深圳纸买卖所网状物开票零碎W登录开票。

附件2:

兹不受约束付托 修理(未婚妻)代表自己/本单位列席海航凯撒巡回演出集合使参与有限公司201年度股票持有者大会,信托的对警卫官尊敬事项具有投票,自己对警卫官尊敬事项开票指代列举如下表:

序号检验术语凡例加入弃权
勾选列

可以开票

100普通检验(除积聚开票提案外的财产提案)
2017年度回购流言蜚语全文及摘要
董事会工作流言蜚语201
中西部及东部各州的县议会工作流言蜚语201
2017年加边于分派规划
论筑堤审计机构的受雇与内容审计行政机关

宪法法案

倍数授信申请表格单
就发觉交互持股管保限额的检验
就201年度日常关系买卖周密考虑的检验
行业募集资产放置和运用限度局限专题流言蜚语
《2017年社会职责或工作流言蜚语》
1论得体的<信息宣布参与竞选行政机关主意>的检验》
1论得体的<募集资产运用及放置行政机关主意>的

检验》

1论得体的<外汇套期保值事情行政机关制度>的议

案》

1就提议第八日届董事会董事的检验

付托人投票暗示(无效投票暗示:“加入”、“反”、“弃权”):

付托人姓名/术语:

付托人性能证号:

付托人股票持有者账号:

基金许多:

信托的姓名:

信托的性能证号:

付托人署名(付托报酬单位的覆盖单位钤):

付托日期:

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